Обвиняемых в многомиллионом хищении из нота-банка сестер отпустили под домашний арест. Бухгалтер «Нота-банка» дала показания на Захарченко

© Стоп-кадр видео

Следственный департамент МВД завершил основные следственные действия в отношении бывшего топ-менеджера «Нота-банка» Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Обе они могут рассчитывать на мягкие приговоры. Женщины не только признали вину, но и дали показания на бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, завершены все экспертизы, касавшиеся сестер Марчуковых. «До конца апреля им будут предъявлены обвинения в окончательной редакции, после чего они смогут начать знакомиться с материалами дела», — отметил собеседник агентства. Сестры Марчуковы заключили досудебные соглашения, в рамках которых признали вину соучастии в хищении всего 28 млн рублей средств банка, а также рассказали обо всех известных им схемах и механизмах выводы средств из финансового учреждения. Напомним, что по версии следствия из банка было похищено 26 млрд рублей.

Также в рамках досудебного соглашения Марчуковы дали показания о своих взаимоотношениях с бывшим и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрием Захарченко. Лариса Марчукова, в частности, рассказала, что Захарченко оказывал общее покровительство руководству банка, а также предупреждал обо всех готовящихся в отношении них мероприятиях правоохранительных органов. Так, он заранее сообщил Ларисе, что планируются обыски у Галины Марчуковой и других топ-менеджеров «Нота-банка».

Стоит отметить, что сестры долгое время отказывались давать показания на Захарченко, «сломались» они только в начале 2017 года. А в марте им изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Источник «Росбалта» в правоохранительных органах рассказал некоторые подробности того, как Дмитрий Захарченко попал в поле зрения ФСБ. «Оперативной информации на него поступало много, определенные сведения рассказывали представители банковского сообщества, в том числе — оказавшиеся под стражей, — отметил собеседник агентства. — В результате он был взят в разработку». А 22 декабря 2015 года Следственный департамент при МВД возбудил дело по факту хищения 1,5 млрд рублей, внесенных на депозит «Нота-банка» ПАО «Мостотрест».

«К этому времени было известно, что Захарченко поддерживает тесные отношения с топ-менеджером „Нота-банка“ Галиной Марчуковой и ее сестрой Людмилой. Все лица, входившие в окружение этих женщин, были поставлены „на прослушку“, за некоторыми, в том числе за Захарченко, было установлено наблюдение», — сообщил источник «Росбалта». Все это принесло результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами, по версии следствия, также она принимала участие в хищение средств «Нота-банка». Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.

А 25 декабря 2015 года сотрудники ФСБ зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от неустановленного лица 7 млн рублей «за общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица — в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Позже «неустановленное лицо» было идентифицировано. Взяткодателем оказался совладелец компании «Русинжиниринг» Анатолий Пшегорницкий. Причем данная компания была тесно связана и с «Нота-банком». «Русинжиниринг» имел счета в этом банке, компания в основном работала по контрактам с ФСК ЕЭС, гарантом по которым выступал «Нота-банк», банк участвовал в банкротстве «Русинжиниринг» и т. д. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.

Записывая переговоры, собирая оперативную информацию, контрразведчики зафиксировали, что в общей сложности Захарченко получил 30 млн рублей от Марчуковой, Пшегорницкого и других лиц, связанных с «Нота-банком». За эту сумму сотрудник ГУЭБиПК брался прикрывать их по линии МВД, предупреждать о возможных опасностях от правоохранительных органов и т. д.

Однако «крыша» Захарченко успешно защищала банкиров недолго. В июне 2016 года было возбуждено дело о растрате топ-менеджерами «Нота-банка» 26 млрд рублей, после чего его владельцы и топ-менеджеры отправились за решетку. В их числе были Галина и Людмила Марчуковы. Кстати, против ареста последней категорически возражала прокуратура.

А наблюдение за Захарченко продолжилось. Были обнаружены его связи с квартирой на Ломоносовском проспекте, оформленной на сводную сестру Захарченко. Оперативники зафиксировали, как его родственники, в том числе отец, приносили в квартиру огромные сумки. Потом стало известно, что в этих сумках находятся деньги. Встал вопрос о том, как на законных основаниях провести обыск в квартире. «С этим были проблемы, особых доказательств на Захарченко не было», — рассказал источник агентства.

В итоге было возбуждено два дела, которые, по мнению источника, несколько натянуты. «Первое — о том, что Захарченко предупреждал о следственных действиях представителей „Нота-банка“, — на свет и не появилось бы, если бы не желание попасть в квартиру. Наличествовали „прослушки“ бесед гадалки и Ларисы Марчуковой, но этого было недостаточно, чтобы все классифицировать как коррупционное преступление. Не было, в частности, зафиксировано получение денег Захарченко. А в постановлении о возбуждении второго дела — о взятке — вообще сказано, что Захарченко еще в декабре 2015 года получил от неустановленного лица некую сумму за общее покровительство. Почти никакой конкретики, и этого, конечно, маловато для возбуждения дела. Тем ни менее, эти два дела дали возможность провести обыск в интересовавшей квартире на Ломоносовском проспекте».

Напомним, там было изъято более $ 120 млн или 9 млрд в рублевом эквиваленте.

Уже когда Захарченко оказался под стражей, показания на него дал Пшегорницкий. А гораздо позже — сестры Марчуковы. Благодаря откровениям Галины и Людмилы в расследовании в отношении Захарченко прибавилось несколько новых эпизодов о получении им взяток.

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.

"Постановление Тверского суда, в котором обвиняемой продлен срок содержания под стражей до 18 ноября, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", — сказал судья в Мосгорсуде.

Следователь в суде сказал, что Марчукова обвиняется в тяжком преступлении, наказание за которое может достигнуть 10 лет. В настоящий момент, по его словам, идет активный сбор доказательств, а оставаясь на свободе Марчукова может, в том числе, скрыться от следствия. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд решил не исследовать материалы дела повторно и приобщил к делу постановление следствия об изменении состава следственной группы. Суд также не удовлетворил ходатайство адвоката Ларисы Марчуковой, просившего об удалении журналистов из зала и закрытии процесса.

Адвокат, в свою очередь, заявил, что Лариса не работала в "Нота-банке", и материалы дела к ней не относятся. То же самое заявила обвиняемая, указав также, что понимает, что ее используют в качестве давления на сестру и, по ее мнению, ей приписывают деяния ее сестры. Она также сообщила, что работала главным бухгалтером в компании "Знак-холдинг".

Ранее в Пресненском суде Москвы судья огласила материалы дела, из которых следует, что врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко предупредил Галину Марчукову о готовящихся обысках.

Фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко заявлял в Мосгорсуде, что будет "всячески содействовать" следствию, но свою вину не признает. По его словам, "в материалах нет переговоров с Марчуковой, которую он якобы предупредил о проведении обыска и оперативных мероприятиях".

Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Источник в правоохранительных органах ранее заявил РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у "Нота-банка". В настоящее время расследуется уголовное дело о хищении 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к мошеннической схеме

Как стало известно Лайфу, собрать необходимые следствию доказательства противоправной деятельности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко помогла информация, полученная от финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой.

Оперативники, расследовавшие уголовное дело о хищении в "Нота-банке", прослушивая оперативные материалы - записи телефонных переговоров Галины Марчуковой, которые она вела в период с 2015 года до своего ареста (август 2016 года), - стали проверять собеседников банкирши. Тогда они и вышли на полковника из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Благодаря кропотливой работе - просеиванию абонентов Марчуковой - в сеть попал и полковник Захарченко, - рассказывает источник Лайфа, знакомый с ходом расследования. По его словам, Марчукова и Захарченко были хорошо знакомы.

По информации Лайфа, следователи якобы предложили Галине Марчуковой сделку, зная о её плохом самочувствии: женщина незадолго до своего ареста в августе 2016 года перенесла операцию, а в условиях СИЗО её здоровье стало ухудшаться.

За откровения Галине Марчуковой следователи пообещали изменение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде или домашний арест. Разговор этот происходил в начале сентября в СИЗО, в котором Марчукова находится с 15 августа 2016 года.

Вечером 8 сентября 2016 года полковник Дмитрий Захарченко был задержан офицерами Управления "М" ФСБ РФ, а на следующий день 9 сентября Пресненский суд арестовал его по обвинению в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Однако, выступая в суде, полковник категорически отверг все обвинения следствия и просил оставить его на свободе, ссылаясь на то, что на его иждивении находятся двое малолетних детей. Тем не менее суд отправил полицейского под арест сроком на два месяца.

Спустя три дня 12 сентября 2016 года уже другой районный суд Москвы - Тверской - рассматривал ходатайство следствия о продлении на два месяца ареста Галины Марчуковой.

Слушая вердикт судьи Александра Меркулова о продлении ареста на два месяца, Марчукова была очень расстроена, что ей предстоит провести следующие два месяца в камере столичного СИЗО-6, - рассказывает источник Лайфа.

Сделка, видимо, сорвалась. Либо показания Марчуковой о Дмитрии Захарченко следователи посчитали недостаточными, либо они были уверены, что в камере она будет в большей безопасности, - говорит источник Лайфа.

Официально подтвердить информацию о якобы данных показаниях в отношении полковника Дмитрия Захарченко Лайфу представители следствия и Галины Марчуковой отказались, сославшись на тайну следствия.

По данным правоохранительных органов, Марчукова участвовала в хищении 26 миллиардов рублей из "Нота-банка" вместе с руководителями кредитной организации - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными. Вся троица была задержана в августе 2016 года по обвинению в хищении. Кредитная организация была лишена лицензии ЦБ РФ в ноябре 2015 года.

При обысках на квартире, принадлежащей сестре полицейского полковника Дмитрия Захарченко, в его рабочем кабинете и в его машине следователи нашли около 9 млрд рублей (в долларах, евро и рублях).

Кроме того, по информации СМИ, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на 53-летнего Виктора Захарченко - отца Дмитрия Захарченко, на шести счетах которого преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank в общей сложности обнаружено около 300 млн евро. По словам же защитника Дмитрия Захарченко Юрия Новикова, никаких следственных действий по данному факту не проводилось и о каких-либо счетах им ничего не известно.

Цыганка гадала и ворожила для сестры финансового директора банка.

Московскую гадалку Нону Михай арестовали по возбужденному из-за вывода активов из «Нота-банка» уголовному делу, сообщил телеканал «Дождь ». Следствие сочло 54-летнюю цыганку соучастницей преступления.

По данным следователей, Михай занималась ворожбой и гаданием на кофейной гуще и картах для Ларисы Марчуковой - сестры финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, также арестованной в рамках этого уголовного дела. При этом ворожея давала Марчуковой бизнес-советы и читала молитвы за успехи в предпринимательстве.

Тверской районный суд Москвы арестовал задержанную еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин попытался оспорить взятие под стражу, однако накануне Мосгорсуд оставил решение инстанции без изменения. Задержанной гадалке вменяют в вину мошенничество в особо крупных размерах. Однако, по мнению защитника, задержанная имеет лишь четыре класса образования и не может заниматься бизнес-консультированием.

«Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что, соучастник преступления?», - заявил Бурдин.

Сама арестованная заявила, что не помнит, о чем говорила с Марчуковой, поскольку к ней обращалось множество клиентов.

Показания на задержанного с восемью миллиардами рублей врио начальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко дала финансовый директор «Нота-банка» Галина Марчукова взамен на обещание смягчить ей приговор и условия содержания. Однако уже 12 сентября, всего через четыре дня после задержания Захарченко, Тверской районный суд Москвы продлил срок ее ареста еще на два месяца. По данному уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова, которые были арестованы летом 2016 года.

Задержание Захарченко

Врио руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко был по делу о злоупотреблении полномочиями в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в превышении полномочий, семимиллионной взятке и предупреждении руководства «Нота-Банка» о предстоящем обыске. 10 сентября Захарченко был арестован.

Во время обысков в квартире сводной сестры Захарченко в пакетах и картонных коробках обнаружили валюту на 126 миллионов долларов (около 8,5 миллиардов рублей). По мнению СКР, деньги мог принести «семейный бизнес» по консультированию проблемных банков и помощи в выводе средств за границу. Отец и сын Захарченко консультировали банки непосредственно перед отзывом лицензии, в частности, в число их «клиентов» входили владельцы «Нота-банка».

Каждая упаковка в 200 тысяч долларов поступила из банков ФРС, ввозилась в Россию самолетами и содержит ленты с печатями 12-ти региональных банков системы. В частности, одним из них оказался резервный банк Сан-Франциско. Благодаря этой информации в ближайшее время станет известно происхождение изъятой у Захарченко валюты. Сам Захарченко утверждает, что найденные в квартире его сестры восемь миллиардов ему не принадлежат. Он заявил, что обвинения были сфабрикованы.

Как стало известно Дождю, по уголовному делу о выводе активов из «Нота-банка» арестован пятый фигурант — московская гадалка Нона Михай. По версии следствия, женщина занималась ворожбой и гаданием для Ларисы Марчуковой — другого фигуранта дела. Следователи также считают профессиональную гадалку соучастницей преступления. Адвокат ворожеи просил выбрать для нее домашний арест.

​ Фото: Агентство «Москва»

Нону Михай, 54-летнюю цыганку, потомственную гадалку, взяли под стражу еще 1 октября. Адвокат Максим Бурдин безуспешно пытался оспорить арест в Тверском суде. В понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил в силе решение низшей инстанции.

Следствие называет Михай соучастницей по делу о выводе активов из «Нота-банка». Ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Кредитное учреждение лицензии в ноябре прошлого года. Сейчас по уголовному делу проходят совладельцы банка братья Ерохины, финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса Марчукова. Нона Михай стала пятой обвиняемой.

Как следует из информации, озвученной во время судебного заседания в понедельник, Нона Михай часто общалась с Ларисой Марчуковой и давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Кроме того, Михай читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе.

По словам адвоката Бурдина, обвиняемая закончила четыре класса общеобразовательной школы, не разбирается в экономике и финансах, поэтому не могла давать банкирам профессиональные советы. «Получается, что ее обвиняют в гадании, предсказании судьбы, астральном сопровождении судьбы и прочей чепухе в деле мошенников в виде соучастия. Предсказатель судьбы жуликов - что соучастник преступления?», — задавался вопросом адвокат в ходе судебного заседания.

Сама Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Цыганка вела прием в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной. По словам родственников Михай, к ней выстраивались очереди из посетителей на несколько лестничных пролетов.

Другие обвиняемые по делу «Нота-банка» были взяты под стражу еще летом текущего года. «Дыра» в балансе банка в 26 миллиардов рублей.

Лариса Марчукова фигурирует и в другом резонансном уголовном деле. По версии следствия, полковник МВД Дмитрий Захарченко в январе 2016 года женщину о будущем обыске по делу о «Нота-банке». Позже в квартире сводной сестры полицейского было более 8,5 млрд рублей.

Наталья Телегина